"美 재무부· 바이낸스 합의…암호화폐 규제 분수령 될 듯"
(서울=연합인포맥스) 강수지 기자 = 미국 재무부는 암호화폐 거래소 바이낸스와의 합의가 앞으로 암호화폐 컴플라이언스 프로그램의 전환점이 되기를 희망할 것이라는 진단이 나왔다.
21일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 브라이언 넬슨 재무부 테러 및 금융정보 담당 차관은 컨퍼런스 콜에서 "이번 합의는 재무부와 가상화폐 업계와의 관계에 있어 분수령이 되는 순간으로 봐야 한다"며 "모든 가상 자산 서비스 제공업체는 범죄와 남용으로부터 미국 금융시스템을 보호하는 것이 선택 사항이 아니라는 점을 인식해야 한다"고 강조했다.
앞서 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스의 자오창펑 최고경영자(CEO)는 바이낸스가 북한 등 미국 정부의 제재 대상과 거래를 중개하고 자금 세탁 방지 제도를 마련하지 않은 혐의 등에 대해 유죄를 인정하며 사임했다. 바이낸스는 역대 최대 규모의 벌금인 43억 달러(약 5조5천억 원)를 내기로 미 정부와 합의했다.
재무부는 거래량 기준으로 세계 최대인 바이낸스가 불법 금융을 다루는 미국 규정을 준수하게 됨에 따라 중앙화된 암호화폐 산업의 상당 부분이 금융기관들이 따르는 것과 동일한 규칙을 적용받게 됐다고 전했다.
재무부는 바이낸스가 자금세탁 방지 프로그램을 갖추지 않았으며 잠재적으로 문제가 될 수 있는 거래를 발견하고 이를 핀센(finCEN)에 신고하는 활동 보고서를 제출하지 않았다고 주장했다. 핀센은 재무부 산하의 금융 범죄 단속 네트워크다.
또한 재무부는 바이낸스가 하마스의 알카삼 여단, 팔레스타인 이슬라믹 지하드, 알카에다, 이슬람 국가 등 테러 단체와 관련된 지갑에 대한 거래를 허용했다고 주장했다.
합의의 일환으로 핀센은 관련 내용 준수에 대해 바이낸스를 5년간 모니터링을 하기로 했다. 이는 과거 주요 금융기관에 대해 사용됐던 메커니즘을 사용해 암호화폐 회사에 벌금을 부과한 첫 사례다.
sskang@yna.co.kr
강수지
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